5 THỦ ĐOẠN Forex lừa đảo|Sự thật được phơi bày

img
2 Tháng Bảy, 2021
img

Chiêu trò của các sàn forex lừa đảo không mới, nhưng mỗi ngày vẫn có nhiều cá nhân sập bẫy, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần. Bên cạnh các sàn giao dịch uy tín, vẫn có nhiều sàn forex lừa đảo lợi dụng những “trader newbie” để trục lợi. Ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm mặt những chiêu thức lừa đảo forex giúp các trader nhận dạng và phòng tránh chúng.

các chiêu trò forex lừa đảo

Trước hết tôi muốn nhắc lại một chút khái niệm về thị trường forex.

Forex (Foreign Exchange) còn có cách viết tắt khác là FX, thị trường ngoại hối … là thị trường trao đổi mua bán tiền tệ trên toàn cầu. Nhà đầu tư kiếm lời thông qua việc mua những cặp tiền tệ có khả năng tăng và bán những cặp tiền tệ có khả năng giảm nhờ vào chênh lệch của tỷ giá thay đổi. Forex là một trong những thị trường tài chính toàn cầu lớn nhất với số lượng tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng nghìn tỉ USD.

Có thể bạn chưa đọc: Forex là gì

Forex có lừa đảo không?

Tất nhiên là không. Đến bây giờ tôi cũng không nhớ mình đã trả lời bao nhiêu lần cho câu hỏi này. Bản thân forex không phải là lừa đảo. Forex một phần là hoạt động kinh doanh sinh lợi nhuận, một phần là nhằm đảm bảo các yếu tố cung cầu về ngoại tệ cho hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như chính sách quản lý ngoại hối của các quốc gia. Tuy nhiên các sàn forex lừa đảo vẫn không ngừng mọc ra với đầy rẫy những trò gian lận, cam kết lợi nhuận khủng, sử dụng mô hình đa cấp chiêu dụ nhiều con mồi rồi chiếm đoạt tài sản và biến mất.

Những kẻ lừa đảo trên thị trường Forex: HỌ LÀ AI ?

Thị trường ngoại hối liên quan đến rất nhiều người và tổ chức: các siêu ngân hàng, công ty thương mại lớn, các chính phủ và ngân hàng trung ương cùng rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm.

Trong một loạt những người tìm kiếm cơ hội đó, sẽ có những nhà giao dịch bán lẻ điển hình. Một nhà môi giới (Broker) cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào thị trường Forex thông qua hệ thống nền tảng MT4. Công ty môi giới là cơ sở kết nối các nhà giao dịch với thị trường liên ngân hàng thông qua chương trình phần mềm giao dịch bảo mật và an toàn. Ở đó các nhà giao dịch có thể theo dõi báo giá và đặt lệnh mua bán bằng các cú nhấp chuột. Bất kỳ ai cũng có thể giao dịch trên thị trường forex thông qua nhà môi giới ngoại hối, hay nói một cách khác là sàn forex.

Những kẻ lừa đảo ngoại hối không phải lúc nào cũng đại diện cho một sàn forex. Họ rất có thể là những người chơi cá nhân không có công ty nhưng họ tự định vị mình là công ty môi giới, hoặc nhân viên công ty môi giới. Thông thường, họ là những người dùng Internet rất có kinh nghiệm, những người có thể bịa đặt thông tin sai lệch trên trang web mà họ tạo ra.

Chủ sở hữu của các trang web lừa đảo như vậy không có giấy phép, không được các cơ quan tài chính uy tín quản lí hoạt động. Đôi khi họ thậm chí không có kiến ​​thức cơ bản về thị trường Forex. Nhưng đối với một nhà giao dịch mới vào nghề không được học về kinh tế hay tài chính, bạn rất dễ dàng bị mắc bẫy họ.

Ví dụ: một người có thể truy cập một trang web được thiết kế đẹp mắt, xem những lời hứa hấp dẫn về lợi nhuận và các từ hoặc cụm từ như “lây lan” và “thực hiện lệnh ngay lập tức”. Điều đó đối với người mới, có thể tạo thêm tính hợp pháp cho trang web không trung thực. Kết quả là, một người đăng ký, nạp tiền – và xin chia buồn, bạn đã chính thức bước vào mô hình ” làm gà để người ta thịt”.

Một người khi tham gia vào sàn forex lừa đảo có nghĩa là họ đang giao dịch với một chương trình máy tính giả mạo chứ không có ngân hàng nào tham gia cả. Sàn forex lừa đảo kiểm soát sự chuyển động của biểu đồ giá cả ngoại hối và có quyền thao túng theo các thao tác thủ công tùy chọn.

Dưới đây tôi sẽ lấy cho bạn 3 ví dụ điển hình nhất về cách mà những kẻ lừa đảo ngoại hối đang tìm cách gài bẫy bạn:

  • Lôi kéo thành lập Quỹ đầu tư

Cho đến gần đây, kiểu lừa đảo forex này là phổ biến nhất. Ý tưởng là một nhóm người (hoặc thậm chí một người) tạo ra một trang web. Thường thì nó chỉ là một trang đích thúc giục, lôi kéo các nhà đầu tư và kiếm thật nhiều tiền. Điều này cũng có thể bao gồm các tài khoản PAMM. Những kẻ lừa đảo không quan tâm những gì họ nói, cái chính là thu hút mọi người và tiền của họ. Kết quả là, họ thu tiền gửi từ các nhà giao dịch và đánh sập trang web, đôi khi họ tuyên bố phá sản và không đưa ra bất kỳ thông báo nào.

  • Tạo sàn giao dịch ngoại hối dởm

Thủ đoạn lừa đảo này tinh vi hơn và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, nhưng lợi nhuận tiềm năng của hình thức này cũng cao hơn. Họ tạo ra một nền tảng giao dịch MT4 sao chép chức năng của các nhà môi giới ngoại hối hàng đầu. Nhà giao dịch không chơi trên thị trường liên ngân hàng thế giới, mà với các nhà giao dịch khác chỉ đăng ký trên trang web gian lận của họ hoặc thậm chí với chính nền tảng. Đương nhiên, tất cả các lệnh giao dịch của trader họ đều có thể can thiệp vào được.

Ví dụ điển hình nhất cho thủ đoạn lừa đảo này phải kể đến sàn FX Trading Market

  • Sơ đồ kim tự tháp

Có lẽ đây là kiểu lừa đảo nổi tiếng nhất được sử dụng ở khắp mọi nơi, không chỉ trên thị trường ngoại hối. Thủ đoạn này không phải dành cho các nhà môi giới ngoại hối. Một số công ty tự nhận mình là một nhà môi giới forex, nhưng trên thực tế, họ chỉ thu tiền gửi từ các nhà giao dịch, thậm chí không có hoạt động giao dịch trên thị trường liên ngân hàng. Họ chỉ tiếp tục đưa ra những lời hứa suông và biến mất khi huy động được một số tiền đủ lớn

5 dấu hiệu cho thấy sàn forex lừa đảo bạn

Ngày nay, trong thời đại toàn cầu hóa và thông tin hóa, thông tin chung về một sàn forex dễ dàng được kiểm tra trên Internet chỉ trong vài phút. Việc chống lại các âm mưu gian lận của các sàn giao dịch ngoại hối đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Cách dễ nhất là nghiên cứu trang web của chúng tôi. Tại đây chúng tôi đưa ra cho bạn đầy đủ những hướng dẫn về cách chọn một sàn giao dịch forex uy tín, cũng như cách kiểm tra giấy phép hoạt động của một sàn forex bất kỳ. Chúng tôi đã giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc chọn lựa những sàn forex uy tín, chất lượng tốt nhất đồng thời đưa ra các cảnh báo về 1 số sàn forex có dấu hiệu lừa đảo gian lận. Tất cả những gì bạn phải làm chỉ đơn giản là kiểm tra danh sách xếp hạng sàn forex của chúng tôi.

BẢNG XẾP HẠNG SÀN FOREX UY TÍN

Nhưng nếu bạn đã tham gia vào một sàn forex trước đó hoặc bạn đang được một ai đó mời chào bạn giao dịch forex, hãy xem qua một số lưu ý dưới đây để nhận biết những dấu hiệu sàn forex đó hoặc người đang mời chào bạn có ý định lừa tiền bạn.

Hứa hẹn lợi nhuận khủng và không có rủi ro

Lợi nhuận quá lớn và quá nhanh từ thị trường Forex là những món mồi ngon béo bở. Giấc mộng đổi đời sau một đêm là dấu hiệu cho thấy nhà môi giới của bạn là một tay chơi bánh vẽ. Sự thật luôn là lợi nhuận càng cao, rủi ro càng lớn.

Mặc khác các sàn forex uy tín thường sẽ tập trung vào việc cung cấp kiến thức, kỹ năng giao dịch, cải thiện môi trường giao dịch chứ không tập trung vào quảng cáo và cam kết lợi nhuận khủng từ 20-50% thậm chí là 100% như các sàn forex lừa đảo.

Nhà đầu tư chân chính tập trung vào giữ tiền, chỉ có những kẻ lừa đảo mới hứa hẹn lợi nhuận khủng đi kèm không rủi ro. Miếng mồi ngon chỉ nằm trên lưỡi câu thôi các bạn nhé.

Telesale, kết bạn zalo

Để thực hiện hành vi lừa đảo forex cách tiếp cận nhanh và phổ biến nhất là telesale. Hầu hết các thương vụ đầu tư bao gồm forex, chứng khoán, tiền ảo thông qua telesale đều không mang lại lợi nhuận.

Sau bước telesale thành công các “thánh” forex lừa đảo thường sẽ đề nghị kết bạn zalo nhằm dễ bề thôi miên con mồi bằng khoe khoang các khoản lợi nhuận khủng.

Lừa bán “tín hiệu” dởm và những kịch bản lừa gạt kinh điển

Tín hiệu bao gồm các thông tin phân tích kỹ thuật dự đoán xu hướng và các điểm vào lệnh đẹp.

Sau khi lừa được con mồi nạp tiền, các đối tượng lừa đảo forex sẽ bắt đầu đưa lệnh. Các kịch bản “khớp lệnh khối lượng lớn”, “cắt lời giữ lỗ”, “mua đỉnh bán đáy”, “giao dịch trên cặp tiền ngoại lai” là những chiêu lừa thường thấy của forex lừa đảo.

Ngay khi xuất hiện dấu hiệu thua lỗ, để con mồi tiếp tục “u mê bất ngộ” các đối tượng lừa đảo forex sẽ hứa hẹn gỡ lỗ, dụ dỗ bạn nạp thêm tiền, có thể “thuận tay” giới thiệu luôn chỗ cầm cố, vay nóng giúp bạn. Trường hợp nhà đầu tư bắt đầu cảnh giác muốn đóng lệnh rút tiền các đối tượng lừa đảo forex sẽ có kịch bản B đưa ra đủ thứ mức phí nạp rút trên trời để làm khó bạn.

Một broker uy tín sẽ hạn chế khối lượng giao dịch của bạn tại một thời điểm và bảo vệ vốn của bạn. Bạn cũng được tùy ý nạp – rút tự do tiền của mình giống hệt gửi ngân hàng vậy. Nếu có broker nào yêu cầu bạn giao dịch đủ số LOT mới cho rút tiền thì đó đích thị là sàn forex lừa đảo.

Các trader nên kiểm tra và xác minh độ tin cậy của “tín hiệu” trước khi tiến hành giao dịch, hoặc đơn giản là lập tài khoản demo đánh theo tín hiệu đó trước khi xuống tiền thật.

Sàn hoạt động theo mô hình Đa cấp hoặc mô hình Ponzi

Các mô đa cấp và ponzi có thể được xem là đặc điểm nhận dạng chiêu trò phổ biến nhất của lừa đảo forex ở Việt Nam vẫn còn hoành hành đến hiện nay. Những hình ảnh hoa mỹ, bóng bẩy của nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội, cùng hoa hồng béo bở từ việc giới thiệu người mới, từ của người đến sau được trả cho người đến trước tạo thành một chu kỳ liên tục cho đến khi sàn forex lừa đảo sụp đổ và biến mất với toàn bộ số tiền của mọi người.

Sàn huy động vốn ủy thác đầu tư

Nhiều trường hợp họ dụ dỗ những người mới ủy thác tiền cho họ đầu tư với những lời hứa hẹn hấp dẫn. Trên thực tế nếu bạn là người mới chưa am hiểu nhiều về forex nhưng may mắn tìm được người nhận ủy thác uy tín (tức là người có thể chứng minh đã kiếm lợi nhuận bền vững từ thị trường) thì tình hình có thể khả quan. Nhưng khả năng này là khá khó, tốt nhất bạn vẫn luôn phải hiểu rõ việc mình đang làm và ra quyết định cho nó.

Một ví dụ điển hình gần đây nhất là vụ làm cháy hơn 53 tỷ đồng của một chuyên gia, vụ việc này mặc dù không liên quan tới forex, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bạn.

Hãy lựa chọn đúng đắn các dự án và quỹ ủy thác đầu tư

gian lận lừa đảo ủy thác đầu tư gây thiệt hại 51 tỷ

Các bạn còn nhớ vụ ủy thác đầu tư làm cháy 51 tỷ của nhà đầu tư chứ?

Xếp hạng giả

Nhiều nhà môi giới ngoại hối nằm trong danh sách đen thích chỉ ra các vị trí hàng đầu của họ trong một số cuộc thăm dò xếp hạng đáng ngờ. Nhưng họ chỉ hiển thị xếp hạng hiện có trên trang web của họ hoặc trên tài nguyên của bên thứ ba thực sự thuộc về cùng một người và không có trọng lượng trong thị trường Ngoại hối.

Ví dụ như sàn FXPro, họ thuê người dùng tạo các đánh giá ảo trên FPA, hoặc chi một khoản tiền để WikiFx đánh giá cao họ. Tất nhiên với những kiểu review ảo như vậy không đủ để đánh giá một sàn scam hay không nhưng nó cho chúng ta thấy sự thiếu chuyên nghiệp của họ.

fxpro lừa đảo

Sàn chặn việc rút tiền

Một sàn giao dịch forex uy tín thì việc xử lí lệnh nạp rút chỉ diễn ra không quá 24 tiếng. Nếu như bạn tuân thủ chính sách chống rửa tiền của họ bạn có thể rút tiền về tài khoản rất dễ dàng.

Nếu như sàn forex bạn đang giao dịch yêu cầu bạn phải giao dịch đủ số lot mới cho rút tiền hoặc lệnh rút tiền bị treo quá lâu không xử lí, hoặc họ chặn không cho bạn rút tiền mà không đưa ra được lí do phù hợp. Xin chia buồn, bạn đã giao dịch với một nhà môi giới lừa đảo. Không hiếm gặp những sàn forex scam kiểu đó. Nạp tiền vào thì dễ nhưng khi rút ra thì cực khó, hoặc không thể rút được. Nếu không may bạn gặp tình huống này, hãy liên hệ với họ qua email yêu cầu nói rõ lí do, nếu không thấy hợp lí hãy kiện họ ở các diễn đàn forex. Bạn có thể không lấy lại được tiền của bạn nhưng đừng im lặng, hãy lên tiếng để cứu vớt những trader khác không bị rơi vào trường hợp của bạn.

Danh sách các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam

4.1 Sàn OB Trend lừa đảo

Kết luận:

Ở Việt Nam thị trường Forex vẫn chưa được công nhận bởi luật pháp nên người đầu tư sẽ hoàn toàn không được bảo vệ trước pháp luật. Đây là kẽ hở để các sàn forex lừa đảo tại Việt Nam hoành hành.

Nếu bạn đang có ý định đầu tư, lời khuyên chân thành từ chúng tôi là bạn nhất định phải có có kiến thức về thị trường ngoại hối, biết thế nào là đầu tư forex, lợi nhuận bao nhiêu, giao dịch như thế nào, robot EA là gì, copy trade, MT4, MT5 … Thậm chí là kiểm soát lòng tham và ý thức được rằng forex trading là một hành trình lâu dài không thể ăn xổi mà thành triệu phú được.

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn nhật biết được những chiêu trò của forex lừa đảo đồng thời có được cho mình những kiến thức bổ ích, hẹn gặp bạn ở những bài viết tiếp theo.

Tham gia nhóm hỗ trợ và các Sàn giao dịch uy tín nhất với ưu đãi độc quyền cùng Hoaibacfx
2 Tháng Bảy, 2021
0